万里石: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-041 厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告。会议于2025年8月22日在厦门市思明区宏业大厦召开，应出席董事6人，实际出席5人，董事长胡精沛先生委托副董事长邹鹏先生表决，会议由邹鹏先生主持。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，认为报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，新增与关联公司厦门资生环保科技有限公司签署《业务合作协议》，预计日常关联交易总额不超过2500万元；新增与参股公司宝发新材料（越南）有限公司签署《技术顾问合约》，预计关联交易金额为797,783.88美元。关联董事胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。

3. 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过1000万美元或等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环滚动使用。

备查文件包括董事会决议及独立董事专门会议决议。特此公告。厦门万里石股份有限公司董事会2025年8月23日。