中颖电子: 董事会专门委员会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会专门委员会议事规则（2025年8月））

中颖电子股份有限公司董事会设立了四个专门委员会：审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。审计委员会负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保财务信息的真实性和完整性。战略与ESG委员会负责公司长期发展战略规划及ESG相关政策的研究和建议。薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准和薪酬政策。提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对候选人进行审核。

各委员会由若干董事组成，其中独立董事占多数，委员任期与董事会董事相同。委员会设主任一名，负责召集和主持会议。各委员会定期召开会议，审议相关议案，并向董事会报告工作。委员会决议需经全体委员过半数通过，委员连续两次不出席会议视为不能履行职责。各委员会在履职过程中，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。各委员会还建立了回避制度，确保决策公正透明。