（原标题：董事会议事规则（202508））
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《公司章程》《创业板上市规则》等制定。董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，其中至少1名为会计专业人士。董事需具备足够时间和精力履行职责，独立董事需保持独立性，不受主要股东或实际控制人影响。
董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案等。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会负责特定领域的工作并向董事会提出建议。
董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事、独立董事或经理提议等。会议通知需提前发出，会议提案需明确具体。董事应亲自出席，如无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特殊事项时，相关董事应回避表决。会议记录和决议由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。
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