金溢科技: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-049 深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月22日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：公司符合向特定对象发行股票条件；向特定对象发行股票方案，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行对象为罗瑞发及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司，发行价格为21.43元/股，发行数量不超过53,672,500股，募集资金总额不超过100,000.00万元，用于补充流动资金；向特定对象发行股票预案；向特定对象发行股票方案论证分析报告；向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告；无需编制前次募集资金使用情况报告；向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺；与特定对象签署附条件生效的股份认购协议；本次发行构成关联交易；未来三年（2025-2027年）股东回报规划；提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份；提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事宜；暂不召开临时股东大会。会议决议合法有效。深圳市金溢科技股份有限公司董事会2025年8月23日。