*ST花王: 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告）

花王生态工程股份有限公司董事会近日收到何祖洪先生辞任报告，何祖洪因工作调整辞去董事会秘书职务，但仍担任公司董事、副总经理，原定任期至2028年1月6日。何祖洪确认与公司无任何意见分歧，所负责工作已妥善交接，其变动不影响公司正常经营。截至公告披露日，何祖洪未持有公司股票。公司及董事会对其贡献表示感谢。

为保证董事会正常运作，经董事长提名并由董事会提名委员会审查，第五届董事会第八次会议审议通过，聘任罗贤辉为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。罗贤辉已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，具备所需职业品德、专业知识和经验，任职资格符合相关法律法规规定，且已获上海证券交易所审核无异议通过。

罗贤辉1988年出生，湖南大学会计学本科毕业。2020年2月至2024年1月就职于莲花健康产业集团股份有限公司，曾任副总裁兼董事会秘书、董事、首席运营官；2024年1月至2025年5月任深圳市澳华集团股份有限公司董事会秘书；2025年5月至今就职于花王生态工程股份有限公司。罗贤辉未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过证监会及其他部门处罚，非失信被执行人。