国安达: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

国安达股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月21日召开，会议由董事长洪伟艺先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

2. 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，认为公司严格按照相关规定管理募集资金，报告内容真实、准确、完整。

3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，使用不超过20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

4. 审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，认为终止募投项目符合公司实际情况，有利于提高公司整体运营效率。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意公司于2025年9月8日下午14：30召开2025年第三次临时股东会。

以上议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已在巨潮资讯网披露。