山推股份: 山推股份公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：山推股份公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-071 山推工程机械股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议召开时间为2025年8月22日下午14:00，召开地点为山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共929人，代表股份798,639,005股，占公司有表决权股份总数的53.4349%。

会议审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及其子议案、公司前次募集资金使用情况报告、公司发行H股股票募集资金使用计划、公司转为境外募集股份有限公司、H股股票发行并上市相关决议有效期、公司发行H股股票前滚存利润分配方案、聘请H股发行并上市的审计机构、授权董事会及或其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜、增选独立非执行董事、确定公司董事角色、公司董事会专门委员会成员调整、修订公司章程及相关议事规则、修订公司内部治理制度、制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）、修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度等议案。北京市环球律师事务所上海分所律师项瑾、张智淳出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。