（原标题：上海贝岭关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更的公告）
上海贝岭股份有限公司于2025年8月21日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会履行监事会职权。监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。
修订后的《公司章程》主要内容包括：取消监事会相关内容，调整董事会及高级管理人员的职责和权限，明确审计与风险控制委员会的职责，增加公司治理、社会责任、内部控制等方面的规定。此外，修订后的章程还明确了股东会、董事会、高级管理人员的会议规则和决策程序，完善了利润分配政策、内部审计制度、信息披露等内容。
本议案在董事会审议通过后，将提交公司2025年度第一次临时股东会审议。上海贝岭股份有限公司董事会2025年8月23日。
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