信测标准: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳信测标准技术服务股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年8月12日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025年8月15日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次董事会应到董事7人，实际出席会议董事7人，列席监事3人。会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，报告编制程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

会议还审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，公司严格按照相关规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。表决结果同样为7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。特此公告。深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会2025年8月16日。