中远海能: 中远海能二〇二五年第十次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海能二〇二五年第十次董事会会议决议公告）

中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第十次董事会会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，九名董事全部参加。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于公司2025年度投资计划及处置调整计划的议案》，董事会同意公司2025年度投资调整计划及资产处置调整计划，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于以二手船转让方式处置“远盛湖”轮、“飛池”轮及“躍池”轮的议案》，董事会批准公司所属境外全资子公司以二手船转让方式处置上述三艘船舶，并同意清算关闭这三艘船舶所在的3家境外单船公司，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

第三项议案为《关于启动航标业务系统升级项目的议案》，董事会批准公司启动航标业务系统升级项目，由中远海运科技股份有限公司承建，总体费用不超过人民币1600万元。关联董事回避表决，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

第四项议案为《关于取消监事会并修订公司章程等治理制度的议案》，董事会同意取消监事会并修订《公司章程》等25项治理制度，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。