云南白药: 第十届董事会2025年第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2025年第四次会议决议公告）

云南白药集团股份有限公司第十届董事会2025年第四次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司董监事等核心人员2024年短期激励分配执行的议案》，根据相关规定，公司2024年业绩达到年度目标，核准董监事等核心人员2024年短期激励分配方案并予执行，郭昕、游光辉、谢云山、上官常川回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于公司高级管理人员2024年短期激励分配执行的议案》，根据相关规定，公司2024年业绩达到年度目标，核准高级管理人员2024年短期激励分配方案并予执行，董明回避表决，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于变更公司2025年度审计机构（含内部控制审计）的议案》，拟聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，年度审计费用248.8万元，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于向普洱良宝生物科技有限公司、普洱良品益康药业有限公司增资的议案》，同意全资子公司中药资源公司以现金方式分别向普洱良宝增资5620.44万元、向良品益康增资1928.65万元，增资完成后持有两公司各51%股权，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于对安国市聚药堂药业有限公司进行全资收购的议案》，同意全资子公司中药资源公司以现金方式收购聚药堂100%股权，对价总额为66000万元，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。