中威电子: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-030

杭州中威电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月13日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘洋、黄佳、陈海军回避表决。预计担保额度不超过人民币3000万元。

3. 审议通过《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘洋、黄佳、陈海军回避表决。追加与新乡投资集团有限公司及其下属子公司日常关联交易额度500万元，总计不超过6435万元。

4. 审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘洋、黄佳、陈海军回避表决。提供不超过人民币2000万元的财务资助给河南新电信息科技有限公司。

5. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，定于2025年9月1日召开。

特此公告。杭州中威电子股份有限公司董事会2025年8月15日。