（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
吉林省西点药业科技发展股份有限公司定于2025年9月2日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议地点为吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室，网络投票时间为2025年9月2日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月26日。出席对象包括持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
会议审议事项为关于修订公司部分制度的议案，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》，共7个子议案。上述提案均对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。
登记方式包括自然人股东、法人股东及QFII股东的不同登记要求，异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。登记时间为2025年8月29日9:00-17:00。会议联系方式为联系电话0431-80606619，传真0432-65888287，电子邮箱zhengdai@xidianyy.com。
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