（原标题：董事会战略委员会工作细则）
东莞怡合达自动化股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，由董事长或董事会提名并选举产生，设主任委员一名负责主持工作。战略委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，并对董事会负责。工作组负责前期准备工作，提供相关资料，由公司有关部门负责人上报项目意向及初步可行性报告等资料，工作组评审后提交正式提案。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。战略委员会成员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归属公司董事会。
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