金达威: 关于董事长暂时代行董事会秘书职责的公告内容摘要

（原标题：关于董事长暂时代行董事会秘书职责的公告）

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-063 厦门金达威集团股份有限公司关于董事长暂时代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2025年5月15日召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》，指定董事、副总经理兼财务总监洪航先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，洪航先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长江斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。江斌先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：电话：0592-3781760 邮箱：info@kingdomway.com 地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号 特此公告。厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十四日