（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳信测标准技术服务股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年8月8日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，并于同日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，实际出席董事7人，列席监事3人，会议由董事长吕杰中主持。
会议审议通过了《关于提前赎回“信测转债”的议案》，自2025年7月17日至8月8日，已有15个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权利，并授权管理层负责后续赎回事宜。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
会议还审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为1年，具体融资金额将视公司实际需求确定。公司董事会授权董事长签署相关法律文件。表决结果同样为7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件为第五届董事会第七次会议决议。特此公告。深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会2025年8月9日。
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