北新路桥: 第七届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告）

新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年8月7日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张斌主持，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》，拟对《公司章程》进行修订，并调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

2. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等多份议事规则和工作细则修订议案，均需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》等管理制度修订议案。

4. 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。

5. 审议通过《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，涉及关联交易，关联董事回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。