信测标准: 五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司提前赎回信测转债的核查意见内容摘要

（原标题：五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司提前赎回信测转债的核查意见）

五矿证券有限公司作为深圳信测标准技术服务股份有限公司的保荐机构，根据相关规定对公司提前赎回“信测转债”的事项进行了核查。公司于2023年11月9日向不特定对象发行了545万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54500万元，募集资金净额为533564263.14元。可转债于2023年11月29日起在深交所挂牌交易，初始转股价格为36.89元/股，转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止。

因公司实施2023年利润分配方案、2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及2024年利润分配方案，“信测转债”转股价格调整为18.22元/股。根据募集说明书约定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债。自2025年7月17日至8月8日，公司股票收盘价已触发赎回条款。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了提前赎回“信测转债”的议案，并授权管理层办理相关事宜。保荐机构认为该事项符合相关法律法规要求及募集说明书约定，无异议。