（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订））
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则于2025年8月经第七届董事会第二十二次会议审议通过。该细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。战略委员会主要职责是对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施情况进行检查，对其他影响公司发展的重大事项提出建议，并负责董事会授权的其他事宜。战略委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。投资评审小组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作，提供相关资料并进行初审。战略委员会会议记录由公司董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。出席委员对会议所议事项负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起生效施行。
首页
微信公众号
证券之星APP
