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北新路桥: 独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-09 00:47:11

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订））

新疆北新路桥集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，维护股东权益。细则规定独立董事专门会议由全体独立董事组成，任期与董事会一致，最长不超过6年。会议职责包括审议关联交易、承诺变更、收购决策等事项，并提交董事会审议。独立董事拥有特别职权，如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使这些职权需过半数同意。公司承担相关费用并提供支持。会议召开需提前3日通知，特殊情况不受此限。表决实行一人一票，决议需过半数通过。独立董事应对审议事项发表明确意见，意见类型包括同意、反对和弃权。会议记录应详细载明参会人员、审议事项及表决结果，保存至少十年。独立董事对审议事项负有保密义务。细则解释权归公司董事会。

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