江苏舜天: 江苏舜天关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江苏舜天关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600287证券简称：江苏舜天公告编号：2025-024 江苏舜天股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月25日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，投票方式为现场投票和网络投票相结合。现场会议召开日期时间为2025年8月25日14点30分，地点为南京市软件大道21号B座1楼会议室。网络投票时间为2025年8月25日的交易时间段。审议议案为关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案。各议案已披露于2025年8月9日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年8月18日。登记时间为2025年8月22日9：00-17：30，地点为南京市软件大道21号B座。联系人：董事会办公室；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012。与会股东交通及食宿费用自理。特此公告。江苏舜天股份有限公司董事会2025年8月9日。