上海电气: 上海电气2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海电气2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601727 证券简称：上海电气公告编号：临 2025-047 上海电气集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年8月8日，地点：中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅。出席股东和代理人人数12440人，其中A股股东人数12439人，H股股东人数1人。出席会议的股东所持有表决权的股份总数7941125240股，占公司有表决权股份总数的比例为51.0818%。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事朱兆开先生主持。

审议通过两项议案：1、关于上海电气自动化集团香港有限公司为Broetje-Automation GmbH及其全资子公司提供3亿欧元担保额度的议案；2、关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案。本次股东大会审议的各项议案均获得通过。

律师见证：国浩律师（上海）事务所，律师贺琳菲、王浩。会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。