浙江鼎力: 浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-027 浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月8日在浙江省湖州市德清县启航路188号召开，由董事长许树根主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东及代理人共485名，持股319,894,032股，占公司有表决权股份总数的63.1767%。

会议审议通过了多项议案：包括取消监事会并修订《公司章程》，修订、制定公司部分管理制度，补选公司非独立董事，续聘会计师事务所。其中，《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获99.9235%的A股股东同意。其他制度修订议案如《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等也均获通过，同意比例在93.3857%-94.4542%之间。补选非独立董事议案获95.9176%同意，续聘会计师事务所议案获99.8850%同意。中小投资者单独计票结果显示，补选非独立董事议案获62.4088%同意，续聘会计师事务所议案获98.9414%同意。北京国枫律师事务所律师李易、张凡见证了会议，认为会议合法有效。