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亚太股份: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-09 00:31:42

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

浙江亚太机电股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年8月8日以现场结合通讯形式召开，全体董事同意豁免会议通知期限，会议通知当日以紧急口头及电话方式送达。出席董事共9人，包括3名独立董事，由黄伟中先生主持，非董事高级管理人员候选人列席。

会议审议通过以下议案：

选举黄伟中先生为公司第九届董事会董事长，同时担任法定代表人，任期三年。
选举黄伟潮先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
选举舒敏先生、俞小莉女士、黄伟中先生为第九届董事会审计委员会成员，舒敏先生为召集人，任期三年。
聘任黄超杰先生为公司总经理，任期三年。
聘任邱蓉女士为公司副总经理，孙华东先生为公司财务负责人，任期三年。
聘任邱蓉女士为公司董事会秘书，任期三年。
聘任胡烨卿女士为公司内审负责人，任期三年。
聘任姚琼媛女士为公司证券事务代表，任期三年。

所有议案均获得9票通过，无反对或弃权票。相关议案已通过公司2025年第三次独立董事专门会议及董事会审计委员会审议。备查文件包括第九届董事会第一次会议决议等。

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