（原标题：江苏舜天第十一届董事会第九次会议决议公告）
江苏舜天股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的预案，并提交2025年第一次临时股东大会审议。详见公司2025-023《关于变更公司名称暨修订公司章程的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。详见公司2025-024《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。江苏舜天股份有限公司董事会二零二五年八月九日
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