广钢气体: 国泰海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据相关规定对广钢气体使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见事项进行了审慎核查。广钢气体首次公开发行人民币普通股329849630股，每股发行价格9.87元，募集资金总额为3255615848.10元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3067814636.72元，其中超募资金为1917814636.72元。公司计划使用部分超募资金467000000元永久补充流动资金，占超募资金总额的24.35%，用于与主营业务相关的经营活动。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行借款的超募资金不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了该议案，尚需提交公司股东会审议。保荐机构认为该事项符合相关法律法规规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。