亚太股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-044 浙江亚太机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月8日15:00在浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号召开，采用现场和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长黄伟中主持。出席股东及股东代理人共258人，代表有表决权的股份357,181,364股，占公司股份总数的48.3265%。

大会审议通过了以下议案：1. 选举黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东、陈勇为第九届董事会非独立董事；选举俞小莉、程峰、舒敏为第九届董事会独立董事。2. 审议通过《关于公司第九届独立董事津贴的议案》。3. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。4. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。5. 逐项审议通过《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》，包括更名并修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、取消监事会并废止《监事会议事规则》等。

北京海润天睿律师事务所见证律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会合法合规。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇二五年八月八日。