云维股份: 云维股份第十届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：云维股份第十届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议）

云南云维股份有限公司第十届董事会独立董事2025年第三次专门会议于2025年8月7日以现场表决方式召开，应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立董事3名，由独立董事施谦主持，符合相关规定。

会议审议通过了两个议案。一是《关于增补李先俊先生、李瑞云先生、蔡世安先生为公司董事的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权通过。审核意见认为提名符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，程序合法，三位候选人任职资格符合相关规定，具备担任公司董事的能力，但任职尚待公司股东大会审议批准。

二是《关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案》，同样以3票同意，0票反对，0票弃权通过。审核意见认为提名符合相关规定，程序合法，徐慧女士任职资格符合相关规定，其教育背景、工作经历及专业经验能够胜任独立董事职责，但任职尚待公司股东大会审议批准。

出席会议独立董事签字：施谦杨继伟于定明，日期为2025年8月7日。