云维股份: 云维股份第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：云维股份第十届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-032

云南云维股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘磊先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案》，同意提名增补三人担任公司董事，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案》，施谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的所有职务，辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。同意提名增补徐慧女士为公司独立董事候选人，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意自公司股东大会审议通过相关董事任命之日起，对各董事会专门委员会委员进行调整，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年8月25日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

特此公告。云南云维股份有限公司董事会2025年8月9日。