博通集成: 博通集成第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：博通集成第三届董事会第十一次会议决议公告）

博通集成电路（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月8日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会及修订公司章程的议案》，拟将董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增至3名，非独立董事由3名增至4名。公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会承接。该议案尚需提交股东大会审议。

其次，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等15项制度，以及制定总经理工作细则和董事、高级管理人员离职管理制度。其中，子议案1至子议案7需提交股东大会审议。

再次，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名吴南健先生为独立董事候选人；审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名Dawei Guo先生和Shu Chen先生为非独立董事候选人，以上两项议案均需提交股东大会审议。

此外，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监、董事会秘书的议案》，聘任许琇惠女士为副总经理，李丽莉女士为副总经理兼行政总监，蒋伯辉先生为财务总监、董事会秘书。

最后，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。