（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
2025年8月7日，广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了三项议案。
首先，审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，董事会认为报告公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
其次，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为556万股，占公司总股本的1.16%，关联董事谭文钊、张德清、谭映儿回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
最后，审议通过了《关于公司对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司及关联方德轩科技拟对银禧特种材料进行同比例增资，银禧科技认缴出资1050万元，德轩科技认缴出资450万元，关联董事张德清回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
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