（原标题：和顺石油第四届董事会第四次会议决议公告）
湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年8月8日召开，会议由董事长赵忠先生召集和主持，7名董事全部出席。会议通知、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过三项议案：
审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行证券投资，有效期12个月，可循环滚动使用。投资范围包括新股配售或申购、股票及存托凭证投资、债券投资等。具体内容见公告编号2025-033。
审议并通过《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司证券投资管理制度>的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。
审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，公司拟吸收合并全资子公司湘潭中油销售有限公司，吸收合并后湘潭中油依法注销，其业务、资产、人员、债权、债务由公司承继。具体内容见公告编号2025-034。
以上议案均获得7票同意，无反对、弃权或回避票。其中前两项议案已由第四届董事会战略发展及投资审查委员会第二次会议审议通过。
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