（原标题：第二届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-064 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2025年8月8日召开，应出席董事9人，实际到会董事9人。会议审议通过了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动员工积极性。审议通过了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保激励计划顺利实施。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项。此外，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年8月25日召开临时股东大会审议相关议案。董事徐延铭、付小虎、牛育红、林文德作为拟激励对象回避了相关议案的表决。会议决议合法、有效。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。珠海冠宇电池股份有限公司董事会2025年8月9日。
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