（原标题：永兴股份第一届董事会第二十九次会议决议公告）
证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-026 广州环投永兴集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通讯会议方式召开。会议由董事张雪球先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是提名张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生为第二届董事会非独立董事候选人；二是提名谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士为第二届董事会独立董事候选人；三是取消监事会并修订《公司章程》；四是修订《股东大会议事规则》等8项制度；五是制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；六是调整公司组织架构及部门职能，增设低碳产业创新部；七是召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获得6票同意、0票反对、0票弃权，且均需提交公司股东大会审议。特此公告。广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2025年 8月 9日
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