永兴股份: 永兴股份关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：永兴股份关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告）

广州环投永兴集团股份有限公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案，以及修订《股东大会议事规则》等8项制度的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，删除《公司章程》中涉及监事会、监事的相关内容，并将“股东大会”表述统一调整为“股东会”。此外，修订内容还包括法定代表人职权、公司治理结构、股东权利义务、关联交易、利润分配等方面。公司还新增了关于公司党委、独立董事、董事会专门委员会等章节和条款。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，审议通过后以市场监督管理部门登记备案内容为准。同时，公司修订了股东会议事规则、董事会议事规则等8项治理制度，上述制度修订亦需提交股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站披露的相关文件。