永兴股份: 独立董事提名人声明与承诺（谢军）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（谢军））

提名人广州环投永兴集团股份有限公司董事会提名谢军为第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已同意出任独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。其任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属等情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。

被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在广州环投永兴集团股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业的博士学位，在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查。提名人保证上述声明真实、完整和准确。提名人：广州环投永兴集团股份有限公司董事会，2025年8月8日。