南网能源: 南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则）

南方电网综合能源股份有限公司设立董事会战略与投资委员会，并制定议事规则。该委员会是董事会依据法律法规设立的专门机构，负责公司长期战略和重大投资决策的研究并提出建议。委员会由3名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员。任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。委员会主要职责包括对公司长期发展规划、年度投资计划、重大投资融资方案等进行研究并提出建议，审议公司投资管理制度并监督执行，对重大事项实施跟踪检查。委员会决策需经三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。会议通知应提前三天发出，特殊情况除外。会议记录和决议需向公司董事会提交并存档不少于十年。参会人员对会议内容负有保密义务。议事规则由公司董事会负责解释并自审议通过之日起生效。