南网能源: 关于2025年第二次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告）

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-040

南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月8日下午15:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长宋新明主持。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共729名，代表公司股份数为2,906,337,040股，占公司有表决权股份总数的76.7273%。

会议审议通过了六项议案：1. 关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的议案；2. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议案；3. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东会议事规则》的议案；4. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；5. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》的议案；6. 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案。各项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

北京浩天律师事务所的邵文辉、刘倩倩律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。