（原标题：北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书）
北京浩天律师事务所受南方电网综合能源股份有限公司（南网能源）委托，就2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月8日下午15:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开，董事长宋新明主持。网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。出席股东及代表共729名，代表有效表决权股份数2,906,337,040股，占公司有效表决权股份总数的76.7273%。
会议审议通过了六项议案：1. 关于南网能源董事会结构调整的议案；2. 修订《公司章程》的议案；3. 修订《股东会议事规则》的议案；4. 修订《董事会议事规则》的议案；5. 修订《独立董事工作细则》的议案；6. 修订《累积投票制度实施细则》的议案。各项议案均获有效表决权通过，其中修订《公司章程》等三项为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
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