可孚医疗: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-045 可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月7日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，发行方式为香港公开发售及国际配售新股，发行规模不超过发行前总股本的15%，发行价格将根据市场情况确定。此外，公司拟转为境外募集股份有限公司，并制定了发行H股股票募集资金使用计划，以及发行前滚存利润分配方案。会议还审议通过了修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案，以及修订H股发行并上市后生效的《公司章程》（草案）及公司部分治理制度（草案）的议案。公司拟制定境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度，补选沈楠女士为独立董事，并确定公司董事角色及调整董事会专门委员会组成人员。会议还授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项。最后，会议审议通过了聘任公司秘书及委任授权代表、购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险、聘请H股审计机构、批准公司注册为非香港公司、调整2021年和2024年限制性股票激励计划相关事项，以及提请召开2025年第二次临时股东大会。