江苏神通: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：002438 证券简称：江苏神通公告编号：2025—045 江苏神通阀门股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议召开时间为2025年8月8日下午14:00，地点为公司总部1204多功能会议室，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及授权代表共计143人，代表有表决权股份数18,206.7902万股，占公司股本总额的35.8728%。

会议审议通过了以下议案：1、选举韩力、吴建新、王懿、赵文浩、朱贵营为第七届董事会非独立董事；选举肖潇、马静、施炳丰为独立董事。2、审议通过第七届董事会董事津贴议案，独立董事津贴为每人每年8万元（税后）。3、审议通过修订《公司章程》的议案。4、审议通过制定暨修订公司相关治理制度的议案，包括《股东会议事规则》等十项制度。5、审议通过为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案。上海市通力律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证并确认会议合法有效。江苏神通阀门股份有限公司董事会2025年8月9日。