（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-059 天海融合防务装备技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年8月8日10:00以通讯方式召开，会议通知于2025年8月5日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有参股公司山焦天海有限公司的40%股权以人民币4,107.52万元转让给中城统筹能源（天津）有限公司，并签订《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有山焦天海的股权。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-060）。备查文件为第六届董事会第十三次会议决议。特此公告。天海融合防务装备技术股份有限公司董事会，二〇二五年八月九日。
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