科净源: 董事会提名委员会工作细则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年8月））

北京科净源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则主要内容如下：为规范高级管理人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会。提名委员会是董事会下设专门机构，主要职责是选择董事及其他高级管理人员并向董事会提出意见和建议。

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。

提名委员会主要职责包括研究董事和高级管理人员的选择标准和程序、搜寻合格人选、审查候选人并提出建议、对董事会规模和构成提出建议等。委员会有权委托猎头公司协助寻找候选人，费用由公司承担。委员会对董事会负责，建议提交董事会审议决定。

选任程序包括与公司交流需求、搜寻人选、了解背景、征求同意、资格审查、提出建议等。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年，委员及列席人员对会议内容有保密义务。

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