科净源: 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年8月））

北京科净源科技股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定工作细则。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任，任期与董事会一致。

战略委员会的主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投融资决策、资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，对实施情况进行检查并向董事会提出调整建议。战略委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。

议事程序方面，董事会秘书负责前期准备，会议文件需经过内部审批和主任委员审核。战略委员会会议由主任委员主持，应有三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。表决方式为举手或投票，必要时可采取通讯表决。非委员的董事、高管等可列席会议，但无表决权。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存十年，所有参会人员对会议内容负有保密义务。工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。

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科净源: 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月）内容摘要

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