王府井: 王府井2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：王府井2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-061 王府井集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年8月8日，地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室。出席股东和代理人人数889，持有表决权的股份总数423,645,392股，占公司有表决权股份总数的比例为37.6931%。会议由公司董事会召集，董事长白凡主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，合法有效。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况：在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书连慧青出席，部分高级管理人员列席。

审议通过了四个议案：1. 关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案；2. 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案；3. 关于修订《股东会议事规则》的议案；4. 关于修订《董事会议事规则》的议案。所有议案均获通过，其中第一项议案为普通决议议案，其他三项为特别决议议案。

律师见证：北京市海问律师事务所律师高巍、李雨晨认为，会议召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格和表决程序均符合有关法律和公司章程规定，表决结果合法有效。特此公告。王府井集团股份有限公司 2025年8月9日。