（原标题：第十届监事会第十次会议决议公告）
证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-45
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届监事会第十次会议于2025年8月8日下午在公司办公楼5楼会议室召开。会议通知于2025年8月2日以书面方式发出，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王益民主持，部分高级管理人员列席。
会议审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，为完善公司治理机制，提高治理水平，拟对公司《章程》进行修订。修订内容包括落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东大会审议通过后，公司将不再设监事会，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于修订公司<章程>的公告》。本议案需提交股东大会审议通过，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会2025年8月9日。
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