康达新材: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年8月8日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人。会议由董事长王建祥主持，董事会秘书列席。

会议审议通过三项议案：

审议通过《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》，具体内容详见公告编号2025-089。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇回避表决。该议案需提交2025年第四次临时股东会审议。
审议《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低运营风险，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，具体内容详见公告编号2025-090。因全体董事均为被保险对象，需回避表决，议案直接提请2025年第四次临时股东会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年8月25日下午14:30召开临时股东会，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第六届董事会第八次会议决议及公司2025年第六次独立董事专门会议决议。