丰茂股份: 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告）

浙江丰茂科技股份有限公司于2025年8月7日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案。公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计派发4000万元，并以资本公积金每10股转增3股，合计转增2400万股。本次权益分派后，公司总股本由8000万股增至10400万股。此外，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属121820股，总股本增至104121820股。

根据实际情况，公司将办理注册资本工商变更。《公司章程》修订内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止，董事会席位由7名调整为9名，含3名独立董事和6名非独立董事（含1名职工代表董事）。修订后的《公司章程》需提交2025年第三次临时股东大会审议并通过。

公司还修订和制定了多项治理制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》需提交股东大会审议。其他制度已由董事会审议通过。修订、制定后的制度全文详见巨潮资讯网。