（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告）
金陵华软科技股份有限公司于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第七届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。
第七届董事会由7名董事组成，包括非独立董事翟辉先生（董事长）、张旻逸先生、夏有辉先生（职工代表董事）、田玉昆先生，独立董事李永军先生、刘彦山先生、王新安先生。各专门委员会成员分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
公司高级管理人员包括总裁翟辉先生，副总裁张旻逸先生、程永荣先生，财务总监张林先生，副总裁兼董事会秘书吕博女士。内审负责人王婉茹女士，证券事务代表丁思遥女士。
此外，吴细兵先生不再担任公司董事，李占童先生不再担任监事会主席，单红娣女士不再担任监事，武春梅女士不再担任职工代表监事。公司对上述离任人员表示感谢。
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