（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-026 湖北平安电工科技股份公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议由第三届董事会召集，董事长潘协保主持，于2025年8月8日下午14:30在湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司326会议室召开，采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东共92人，代表股份139,276,665股，占公司有表决权股份数的75.0805%。会议审议通过三项议案：1. 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；2. 关于补选第三届董事会独立董事的议案；3. 关于修订及新增公司部分管理制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》。议案1.00、3.01、3.02为特别决议事项，其余为普通决议事项。北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师见证并出具法律意见，认为会议合法有效。特此公告。湖北平安电工科技股份公司董事会2025年8月8日。
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